正邦科技聘任王飞女士为副总经理及董事会秘书0细叶芹属

正邦科技聘任王飞女士为副总经理及董事会秘书

新牧网讯 据正邦科技（002157）11月12日公告，江西正邦科技股份有限公司于2014年11月12日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了两个聘任议案，聘任王飞女士为公司副总经理及董事会秘书。资料显示，王飞女士，中国国籍，无国外永久居留权。出生于1980年9月，硕士学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职世纪证券有限责任公司，正邦集团有限公司投资部总监，及江西正邦生物化工有限责任公司董事会秘书兼副总经理。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014-060

江西正邦科技股份有限公司关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（公司）于2014年11月12日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任王飞女士为公司副总经理的议案》及《关于聘任王飞女士为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长周健先生、总经理程凡贵先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第四届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任王飞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。王飞女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；王飞女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；王飞女士也未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。

公司独立董事认为：公司聘任王飞女士为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，王飞女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任王飞女士为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

王飞女士简历如下：

王飞女士，中国国籍，无国外永久居留权。出生于1980年9月，硕士学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职世纪证券有限责任公司，正邦集团有限公司投资部总监，及江西正邦生物化工有限责任公司董事会秘书兼副总经理。

王飞女士联系方式如下：

联系电话：0791-86397153

传真：0791-88338132

电子邮箱：wangfei@zhengbang.com

联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二0一四年十一月十二日

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